인스타 좋아요 늘리기 “자금 세탁 가능성 확인 안 하고 CTR 위반” 카지노업체 과태료 10억
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작성자 행복한 댓글 0건 조회 9회 작성일 23-09-08 05:10본문
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인스타 좋아요 늘리기 고객의 자금 세탁 가능성과 관련한 개인정보 확인을 소홀히 하고 1000만원 이상 현금거래를 금융당국에 보고하지 않은 카지노업체가 과태료 10억여원 처분을 받았다.금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 4일 외국인 전용 카지노업체 ‘골든크라운’에 과태료 10억4710만원·기관주의·임원 주의적 경고 처분을 각각 부과했다고 밝혔다.특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특정금융정보법)은 카지노사업자가 자금세탁행위를 할 위험이 큰 고객(외국인)의 성명, 실명번호, 주소,...댓글목록
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